当前位置:主页 > 吐槽专区 >
「吐槽专区」

华映科技:独立董事对公司第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

发布时间:2019-05-02 19:35 来源:188bet官网 编辑:admin

原标题的:华颖技术:孤独董事与二打在附近事项的独使生根看法

华颖技术(大批)共用股份有限公司孤独董事 在附近第二的十四次汇合点在附近事项的独使生根看法 理由公司条例、在附近构造自有资本上市的公司孤独董事建立的径直地看法、《上 《公司明智地运用与A原则》的在附近规矩,中国1971纸人的监督明智地运用委任状 (2003)56 规范自有资本上市的公司财务关系买卖 有些人成绩通牒的盘问,鉴于孤独判别的评价,作为华颖技术(集 团公司孤独董事(以下略语公司),我们家有公司的第七届汇合点。 在附近练习的看法和练习的孤独练习: 一、 在附近公司 2016 岁入分派与本钱公积金向本钱ST替换 使生根看法 据福建华兴头计师事务所(特别普通合伙人身份制) 审字 G-038 无保存规范查帐谈话,公司 2016 年度合成真 总公司净赚为 395,669, 元。2016 总公司成真净赚 润 36,814, 元 , 用 于 弥 补 以 前 年 度 亏 损 后 剩 余 净 利 润 553,764, 元,计提盈余公积 3,681, 元后,差数容许加边于 润 550,082, 元。 公司 2016 岁入分派与本钱公积金向本钱ST替换: 以关 2016 年 12 月 31 日本公司的总陈旧的 1,728,770,502 库存为根底,向 每个同伴 10 自有资本发行现钞分配金人民币 1 元(含税),分派现钞分配金量。 人民币 172,877, 元,差数未分派加边于 377,205, 下整体的 一年度; 以关 2016 年 12 月 31 日本公司的总陈旧的 1,728,770,502 库存为根底,以 本钱公积向每个同伴 10 自有资本扩大某人的权力 6 股,总增长 1,037,262,301 股,共 需 使 用 资 本 公 积 1,037,262,301 元 , 剩 余 资 本 公 积 ( 母 公 司 数 ) 9,538,997, 下整体的一年度(这次转增未超越谈话末期的“本钱 差数权利溢价结平。 我们家以为:1、公司 2016 岁入分派与本钱公积金向本钱ST替换 接受中间定位法规、《公司条例》及《同伴分赃补偿培养(2015-2017 年) 等的规矩,契合公司现实境遇。因而,我们家识别公司的加边于分派密谋。 可。2、第七届董事会第二的十四次汇合点从容了C 2016 年度加边于分派 本钱扩大某人的权力的本钱贮备密谋,顺序契合公司条例等中间定位法度、法规及 规章规矩。这样加边于分派和本钱公积金替换密谋依然是R 公司同伴大会从容。 二、 在附近公司 2016 年度国内的把持亲自评价谈话的独使生根看法 我们家以为:公司构造了关系上地成功时的国内的把持建立,契合部落在附近法度 法规和必须运用的机关的盘问,国内的把持建立具有理科性、有理性和有用性。 公司国内的把持练习洒上社团明智地运用、作业控制、分娩练习等多面貌的环节,具有 关系上地理科有理的方针决策、使生效和监督机制,有法律效力地把持了公司内内部风险, 干杯了公司的规范运作和事情练习的精神健全的举行,谨慎运用了公司资产的保险的和 使完整,服公司明智地运用的盘问和大型敞篷摩托艇的需求,就全体而言契合中国1971证监会、素交 所的中间定位盘问,在使完整性、合规性、无效性等面貌不存在严重的缺陷。公司 发行物的《华颖技术(大批)共用股份有限公司 2016 年度国内的把持亲自评价报 告》真实成立地使平滑如玻璃了公司国内的把持建立的发展及运转的现实境遇。 三、在附近公司及桩分店告知已收到 2016 年度日常关系买卖并估计 2017 年度日常关系买卖的独使生根看法 我们家以为:1、公司的关系买卖属于精神健全的事情。,不反部落 在附近法度、法规和规章的规矩;2、关系买卖是平衡法的的。、有理,价钱 公允,契合公司现实分娩经纪需求,顺序合法。 四、在附近公司 2017 年度续聘福建华兴头计师事务所(特别普通合伙人身份) 的独使生根看法 核对后,福建华兴头计师事务所(特别普通合伙人身份)具有纸事情找到任务 资历,能即时因盘问成功公司各项审计派遣,鉴于公司分娩经纪持续发 展和审计事情剪辑的人工合成思索,我们家满意、喜欢持续吸引住福建华兴头计师事务 所(特别普通合伙人身份)为公司 2017 年审计机构(含国内的把持审计)。 五、在附近公司 2016 年度计提资产减值预备的独使生根看法 核对后,我们家以为:公司这次计提资产减值预备秉承装满的、顺序 合法,契合《作伴会计原则》、《深圳纸买卖所板弹簧自有资本上市的公司规范运作指 引》及中间定位书信预告事情备查簿的规矩,能每个真实、精确地使平滑如玻璃公司的 资产条款和经纪效果,缺少伤害中小同伴的合法权利,满意、喜欢领回资产 减值预备。 六、在附近 2016 年度募集资产寄放与运用境遇的专项谈话的独使生根看法 核对后,公司 2016 每年募集资产的运用和运用契合深圳的规矩。 自有资本上市规矩、在附近自有资本上市的公司标定运营的径直地看法 征收基金明智地运用建立及另一个规矩,筹集资产缺少定相。 路途与同伴好处伤害。 七、在附近吸取合全资分店的独使生根看法 我们家以为:全资分店的并购,促成公司资源。 化,集合明智地运用,使变弱运营本钱,提升经纪生产率,契合公司的现实大型敞篷摩托艇 需求,将不会伤害公司和同伴的好处。。我们家满意、喜欢这项法案。。 八、在附近桩分店收买共用股份有限公司的故意的 同意的独使生根看法 我们家以为:1、公司的关系买卖属于精神健全的事情。,不反部落 在附近法度、法规和规章的规矩;2、关系买卖是平衡法的的。、有理,价钱 公允,契合公司现实分娩经纪需求,顺序合法。对中间定位买卖缺少伤害。 中小同伴好处。 九、在附近补选公司孤独董事及非孤独董事的独使生根看法 1、孤独董事攻读学位者、非孤独D攻读学位者个人简历及另一个中间定位资产 织物仔细的反省,攻读学位者的培养装置、有任务经验和体质健康状况,能胜任岗位任务。 倾向盘问。 2、研读上述的董事攻读学位者的中间定位书信。,未发现物公司条例。 146 公司董事不被容许承担的境遇,中国1971纸义卖还没有认定为义卖禁售令。 并取缔还没有破除的境遇。,上述的职员的的资历契合孤独性。 董事、非孤独董事的健康状况,契合公司条例、公司条例等在附近规矩。 3、满意、喜欢建造吴仪女人和郑欣志神学家为孤独董事O 选人,吴俊沁女人是第七年期孤独董事会的攻读学位者。,满意、喜欢这项变化。 送交同伴大会从容。 十、在附近变卦行政经理的独使生根看法 助长公司工业工人战术晋级和顺利举行,由公司董事长 案,并经董事会建造称赞。,拟对行政经理举行修长的。,使整洁陈炜 行政经理是公司的行政经理。。理由《公司条例》、《孤独董事任务径直地看法》 等在附近规矩,我们家仔细审察了上述的攻读学位者在附近材料并翻阅了中间定位任务经 历,现就陈伟神学家作为行政经理攻读学位者事项颁发如次看法: 1、经审读上述的行政经理攻读学位者的中间定位材料,并就在附近成绩向另一个中间定位 职员的举行了查问,均未发现物其有不得承担自有资本上市的行政经理的养护; 2、审察了上述的行政经理攻读学位者平昔的任务经历和任务体现,均未发现物 有违背《公司条例》、公司条例等在附近规矩; 3、作为公司孤独董事,鉴于孤独判别,满意、喜欢陈伟神学家作为公司总经 理攻读学位者,并送交董事会从容。 十一、在附近桩同伴及另一个关系方占据期间公司资产、公司外用的打包票 况的专项阐明和独使生根看法 (一)在附近公司 2016 年外用的打包票境遇 1、谈话期内,公司无新增审批外用的打包票方位、公司对桩分店及 桩分店私下的打包票方位。谈话末期的累计审批并还没有纵列、协议等失效的打包票方位为 46, 万元;谈话末期的累计发作并还没有纵列、协议等失效的打包票要点为 14,650 万元, 占末期的经审计的归属于总公司同伴的净资产衡量为 。 2、上述的打包票均死板的实行了审批及书信预告顺序。 (二)在附近桩同伴及另一个关系方占据期间公司资产的境遇 表示保留或保存时用谈话末期的: 1、公司桩同伴、现实把持人及其附设作伴的经纪性资产占据期间 179, 万元,均为精神健全的经纪事情所需发作的。 2、公司无另一个关系人及其附设作伴的经纪性资产占据期间及非经纪性 资产占据期间。 我们家以为:公司桩同伴、现实把持人及其附设作伴在谈话末期的的经 营性资产占据期间均属于日常经纪事情大型敞篷摩托艇所致,公司已因规矩实行了日常 关系买卖的从容及预告顺序。表示保留或保存时用本看法发行物日,公司 2016 腊尽冬残过期的储备 及中间定位资产占据期间利钱均已领回。为戒和根绝桩同伴及关系方违规占据期间 公司资产行动的发作,明智地运用应持续使生效国内的把持并增加中间定位 办法,死板的的监控公司对现实把持人应收信用信用的清还证明书,实在保 护公司好处与多数同伴好处。 十二、在附近公司纸授予境遇的专项阐明和独使生根看法 (一)在附近公司纸授予境遇的专项阐明 (1)2016 年 6 月 8 日,公司 2016 年第二的次暂时同伴大会从容经过 《在附近桩分店配置厦门华裔电子共用股份有限公司共用并签名中间定位同意 的投标》。在实行公司桩分店与厦门鑫汇早期签名的《配合同意书》 的根底上,为获取股权授予补偿,以反而更地大型敞篷摩托艇公司私利工业工人,同时在非 外面的发行自有资本募集资产到位前以自有资产先行入伙公司胸部以协议约束的早期 发展,公司配置所持厦华电子共用。到达,华映吴江、福建华显、华映光 电地区将所持厦华电子 9,523,809 股、15,873,015 股、6,947,050 股让 去厦门新会,厦门新会 2016 年 5 月 23 华裔在厦门的签约 SHA子公司股权让同意及音管同意 2013 1997签署的同意 同意和另一个包装同意。同三家受控分店让共用。 32,343,874 股,每股让价钱 元,股权让总本钱 260,691, 元,股权 让费和把持分店应契合厦门新会,桩子 公司应向厦门鑫工资市值明智地运用服务费 183,871, 人民币)和退货干杯 金金锷(76),819,636 直的谅解;华英光电现象将保存差数的电子产品。 72,418,029 股共用让给嘉兴融仁,每股让价钱 元,买卖思索 总要点为人民币。 899,504, 元。华映光电现象与嘉兴融仁于 2016 年 5 月 23 华裔在厦门的签约子共用股份有限公司之共用让同意》及《股 份质押同意》。为实在保证嘉兴融仁实行共用让款工资工作,嘉兴融仁 满意、喜欢将这次共用让成功后所持厦华电子 13,204,509 股自有资本(占厦华电 总陈旧的 ;占华映光电现象与嘉兴融仁买卖共用总额的 )质押 华颖光电现象,质押期至 2017 年 4 月 24 天(像,在上述的质押到底期限的到底到底期限先发制人), 嘉兴融仁已工资最后阶段整个共用让款的,质押期最高的述的共用让款工资 提早完毕日期;万一上述的质押纵列、协议等失效,嘉兴融仁仍未工资最后阶段整个股 份让款的,质押到底期限延年益寿最高的述的分得的财产的到底期限。。 2016 年 6 月 23 日,嘉兴融仁将首期股权让款 577,504, 元 可任意处理的支付给华英光电现象明确提出解释(详见))) 2016 年 6 月 24 日,公司 2016-059 通牒号。2016 年 6 月 28 日,上述的共用仅限于中国1971纸托管和结算所。 公司上海子公司已成功股权归还经登记借出的东西,整个让自有资本:104,761,903 股,转会成功后,桩同伴不再容纳XOCCO的电子自有资本。。2016 年 6 月 29 日, 嘉兴融仁将所持厦华电子 13,204,509 股共用质押华颖光电现象,在中国1971 纸归还经登记借出的东西结算有限倾向公司上海子公司举动。 (详见)) 2016 年 7 月 1 日,公司 2016-061 通牒号。2016 年 11 月 24 日, 华映光电现象收到嘉兴融仁工资的第二的期股权让款人民币 158,000,000 元。 (详见)) 2016 年 11 月 25 日,公司 2016-122 通牒号。比较期,公司告知已收到问询处 置厦华电子经审计利弊得失约 亿元,扣纳税后利弊得失约 亿元。 (2)2012 年 11 月 9 日,董事会第三十七次汇合点第五次汇合点 在附近分店外用的授予的提议,公司之全资桩分店华颖技术 (Labuan 纳闽岛)股份有限公司 2012 年 11 月 21 日与 Pacific Growth Venture,. 签署股权让同意,华颖技术(Labuan 纳闽岛)股份有限公司以每股 的价钱 受让 Pacific Growth Venture,.容纳的唐科学与技术股份有限公司(英文名: Focal Tech Systems,INC)最初 A 股 31,834 股、以每股 的价钱受 让其容纳的唐科学与技术股份有限公司最初 B 股 195,647 股,股权让要点合计 USD1,450,,折人民币 9,119, 元,招收一世纪一次的股权授予核算。 2013 年首上述的最初股按衡量转为权益股,替换后的权益股股数为 234,001, 持股衡量 。2013 年 11 月 8 技术在台湾上市,自有资本代码 5280, 公司明智地运用层确定将股权授予转为股权授予。唐科学与技术 2014 同伴周年的大会从容与经过并购与ACQ 替换旋转,唐科学与技术与台湾自有资本上市的公司旭耀科学与技术 100%容纳之开曼分店 Orise Holding (Cayman) Inc.举行吸取合,同时吸取合,唐科学与技术同伴取 得旭耀科学与技术增加股份发行之权益股,作为并购案买卖思索(每股换发 股旭耀 科学与技术增加股份发行权益股自有资本)。换股后,公司容纳旭耀科学与技术 1,123,204 股。旭 耀科学与技术共用股份有限公司于 2015 年 1 月 5 日同伴暂时会成功实现的事更名为敦泰电子股 份股份有限公司。2015 腊尽冬残,敦泰电子减资,减资后,公司容纳敦泰电子 787,521 股。表示保留或保存时用本看法发行物日,公司还没有配置敦泰电子股权。 (二)孤独董事看法 核对后,我们家以为公司早已构想出了《纸授予明智地运用建立》,就公司证 券授予行动又中间定位书信预告任务供给规范。上述的授予及配置未有违背法 律法规及标准化纵列规矩的养护。请明智地运用层采用无效办法提高授予方针决策、 授予使生效和风险把持等环节的把持力度,防护和把持授予风险,实在谨慎运用 公司好处与多数同伴好处。 孤独董事签名: 陈光伟 侥幸锁 罗苗成 郑学军 2017 年 3 月 20 日回到搜狐,检查更多

倾向编辑:

主编简介

主编说明,简介...[详细]